Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

О происхождении богатства дочери диктатора – Лолы Каримовой-Тилляевой

Деньги, нажитые на коррупционных схемах и налоговых льготах, вознесли младшую дочь покойного президента Узбекистана на вершину светской жизни Запада, говорится в расследовании журналистской организации The Black Sea.

Оффшорные аферы за богатством дочери узбекского диктатора.... The Black Sea
Оффшорные аферы за богатством дочери узбекского диктатора…. The Black Sea

Базирующаяся в Бухаресте (Румыния) журналистская организация The Black Sea сегодня выпустила расследование о происхождении богатства младше й дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы-Каримовой-Тилляевой и ее супруга Тимура Тилляева.

В этом году пара переживала настоящий триумф: перед ней распахнули двери кинофестивали в Каннах и Венеции, фотографии Лолы появились в престижном американском журнале Vanity Fair, она презентовала парфюм The Harmonist, а также инсталляцию на экологическую тему «Капля» в центре Парижа.

В расследовании журналистов говорится, что 22 мая в Каннах пара из Узбекистана арендовала Club Albane на крыше отеля JW Marriott для презентации парфюма и первого издания «Премии за гармоническое превосходство».

Мероприятие собрало 102 знаменитых гостя, включая всемирно известных актрис Катрин Денёв, Жюльет Бинош и Памелу Андерсон. По информации издания, Денёв и Бинош получили гонорар за участие.

Лола Каримова-Тилляева и Катрин Денев; Instagram.com/lola_tillyaeva/
Лола Каримова-Тилляева и Катрин Денев; Instagram.com/lola_tillyaeva/

Но дочери узбекского диктатора оплачивать гонорары за присутствие знаменитостей на ее мероприятиях не в новинку: в 2009 году она заплатила 190 тысяч евро итальянской актрисе Монике Беллуччи за участие в организованном ею в Париже благотворительном ужине.

Принятая высшим обществом в Европе и США, семейная чета Тилляевых и их трое детей ведут соответствующий образ жизни.

Как рассказывала Лола журналу Vanity Fair, ее семья проживает на два дома: в Женеве и Лос-Анджелесе (вилла в Швейцарии в 2010 году обошлась паре в 30 млн евро, а дворец в США – в 50 млн долларов).

Лола с супругом Тимуром Тилляевым; фото: instagram.com/lola_tillyaeva/
Лола с супругом Тимуром Тилляевым; фото: instagram.com/lola_tillyaeva/

Откуда деньги? – задаются вопросом журналисты The Black Sea.

По данным расследования издания, состояние Лолы и ее мужа Тимура Тилляева основано на налоговых льготах и коррупционных схемах на ташкентском рынке «Абу Сахий».

Только в 2013–2014 годах Тилляевы накопили 127 млн долларов, скрытых на офшорных счетах в Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии, утверждают журналисты.

Все начинается в Дубае

Сердце схемы Тимура Тилляева – торговая компания Securtrade, зарегистрированная в Дубае в 2013 году. Единственный акционер – сам Тилляев. Руководит Securtrade Довронбек Алимбеков – инженер и чемпион узбекских боевых искусств.

Securtrade ведет бизнес с помощью десятков компаний-оболочек, зарегистрированных в налоговых гаванях.

Компания продает импортные товары, такие как одежда и телевизоры, другим торговым компаниям, которые поставляют их на основной оптовый рынок Ташкента – «Абу Сахий». 25-гектарный оптовый рынок промышленных товаров был основан Тилляевым в 2006 году.

Также зятю покойного президента принадлежит группа компаний Silk Road, бизнес-компания по грузовым перевозкам, тесно связанная с «Абу Сахий», со штаб-квартирой в нескольких сотнях метров от рынка.

Рынок "Абу-Сахий" в Ташкенте; фото: The Black Sea
Рынок «Абу-Сахий» в Ташкенте; фото: The Black Sea

Схема работы рынка следующая: Securtrade покупает продукты в Китае или Турции, а затем продает их другим торговым компаниям, которые реализуют их шотландским компаниям-оболочкам, а те, в свою очередь, сбывают их торговцам на рынке «Абу Сахий».

Securtrade более чем успешна: документы за 2013 и 2014 годы показывают, что за этот период компания достигла минимум 127 млн долларов прибыли от оборота в 151 млн долларов. Другими словами, прибыль компании составляет 85%!

За счет этих доходов были профинансированы такие расходы супругов Тилляевых: 1,2 млн долларов США – Vertort LCC (американская компания, владеющая виллой пары в Беверли-Хиллз), и 675 тысяч долларов получил Harmonist Inc. (американская компания, управляющая бутиком Lola в Лос-Анджелесе).

Остаток в размере 113 млн долларов лежит на счетах компании в Mashreq Bank в Дубае и в NBAD Bank в Абу-Даби, а 20 млн долларов были переведены на счет в швейцарском банке Vontobel через швейцарскую компанию по управлению активами CPCI.

Авторы расследования обращают внимание на еще одну странность: Securtrad Тимура Тилляева продает продукты, но редко покупает их.

Так, за 2013 и 2014 годы продажи составили 151 млн долларов, но только 8 млн – это выплаты поставщикам, что почти в двадцать раз меньше.

Также компания производит почти все свои продажи корпорациям-оболочкам, у которых нет офисов или сотрудников.

Влиятельный журнал Fanity Fair опозорился публикцией о дочери диктатора...
Влиятельный журнал Fanity Fair опозорился публикацией о дочери узбекского диктатора…

Шотландия и Швейцария

Конечные клиенты Securtrade базируются в комнате в центре Эдинбурга и в деревне Дуглас, в округе Южный Ланаркшир (Шотландия).

Эта деревня прославилась тем, что предоставляет услуги «почтовых ящиков» и позволяет скрыть реальных владельцев компаний.

Все шотландские компании открыли счета в латвийском банке Rietumu в Риге, у которого репутация учреждения, отмывающего деньги.

Еще одна часть схемы Тилляевых – швейцарская компания Titan Traders со штаб-квартирой в здании в центре Люцерна. Компания принадлежит бизнесмену Патрику Груну.

Грун не отрицал знакомства с Тилляевыми, но утверждал, что он создал торговый бизнес с Узбекистаном «по собственной инициативе».

По его словам, роль Titan Traders заключалась в том, чтобы шотландские компании не купили «напрямую у первоначального китайского поставщика».

На самом деле, утверждают авторы расследования, Titan работает только с Securtrade, а главная работа Грона заключалась в подписании контрактов и счетов-фактур в обмен на комиссионные в размере сотен тысяч евро.

Фото: instagram.com/lola_tillyaeva/
Фото: instagram.com/lola_tillyaeva/

Кроме того, журналисты нашли в документах ряд проблемных транзакций.

Например, в ноябре 2013 года Securtrade купил пять партий одежды от китайского экспортера. Затем Securtrade продал Titan Traders товар за 9 млн долларов, который реализовал их шотландской компании Five Star.

Но документы, полученные EIC, предполагают, что за этим денежным потоком не может быть реальной торговли товарами.

Одежда была отправлена грузовиками из Китая на рынок «Абу Сахий» в Ташкенте. Правда, тут существуют проблемы с транспортными документами. На них есть штамп узбекской таможни, но большинство обязательных полей остались пустыми, включая номера лицензий на экспорт, даты прибытия грузовиков, а также цены на товары.

Взятки в Дубае

Авторы расследования утверждают, что деятельность Тимура Тилляева в ОАЭ уже вызывала подозрения у властей эмирата.

В мае 2013 года полиция Шарджи начала расследование в отношении Silk Road FZE (одной из компаний Тилляева) по подозрению в отмывании денег. Два узбекских менеджера компании были допрошены, а их паспорта конфискованы. Но в конечном итоге им разрешили покинуть страну.

По странному совпадению, управляющий Securtrade Довронбек Алимбеков встречался с шейхом Шарджи Султан бин Мухаммадом Аль-Касими и предложил «Роллс-Ройс» шейху.

В 2014 году подозрения властей ОАЭ вызвала еще одна компания в сети Тимура Тилляева – Silk Road Cargo, базирующаяся в Дубае.

Инсталляция "Капля" в Париже - проект Лолы Каримовой-Тилляева; instagram.com/lola_tillyaeva/
Инсталляция «Капля» в Париже — проект Лолы Каримовой-Тилляевой; instagram.com/lola_tillyaeva/

В октябре 2014 года узбекский директор Silk Road Cargo Алексей Яицкий был арестован и заключен в тюрьму за коррупцию в Дубае. В конечном итоге ему разрешили покинуть страну… за взятку в 100 тысяч долларов.

Следующим местом работы опального менеджера стал лондонский офис авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Но в профиле на LinkedIn Яицкий указал, что является советником Silk Road.

Примечательно, что Алексея Яицкого и Довронбека Алимбекова авторы статьи называют соратниками «узбекского крестного отца» Салима Абдувалиева.

Марк Раймонд, адвокат Тилляевых, все обвинения расследователей назвал необоснованными и добавил, что документы «украдены или изготовлены бывшим консультантом», у которого конфликт с Тимуром Тилляевым.

Источник:Ц-1
comments powered by HyperComments

Статьи по теме

Политика

Шавкат Мирзиёев: с народом или Исламом Каримовым?

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА» призывает президента Шавката Мирзиёева начать расследование коррупции его предшественника Ислама Каримова, обеспечив полную прозрачность и публичность процесса.

Узбекистан
Политика

Президент Узбекистана Ислам Каримов и взятки от компании «Мерседес-Бенц»

Когда после провозглашения независимости Узбекистана Ислам Каримов пересел на бронированный «Мерседес», мало кто мог подумать, что машина была одной из взяток от немецкой компании, что ради таких подарков и откатов он начал продавать страну уже в первый год после развала СССР.

Узбекистан
Криминал

Коррупция Запада в Узбекистане: суть, стратегия, реальность

Немецкая компания «Мерседес-Бенц» коррумпировала президента Ислама Каримова в первый год независимости Узбекистана по той простой причине, что это и есть суть капиталистического Запада, заинтересованного только в сверхприбылях и деградации наших, по их определению, «дерьмовых стран».

Узбекистан
Политика

Какие именно подарки получал Ислам Каримов? Взятки и откаты? (видео)

С каждой суммы, которую Узбекистан переводил в Германию за купленные машины «Мерседес-Бенц», как минимум пять процентов возвращались в страну для Ислама Каримова, утверждает в интервью Ц-1 Альберт Буссонвиль.

Узбекистан

Выбор редактора

Политика

Какая разница на каком языке выступит Шавкат Мирзиёев?

Президент Узбекистана сегодня в формате видеоконференции примет участие в работе 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он выступит на узбекском языке, зачем? - задается вопросом правозащитница Мутабар Таджибаева.

Узбекистан
Политика

Деньги Гульнары Каримовой – во благо власти или народа РУз?

Швейцария возвращает в Узбекистан 131 млн долларов США Гульнары Каримовой, как сохранить деньги от разворовывания? – говорит в интервью Ц-1 Умида Ниязова, шесть лет занимающаяся возвращением средств бывшей «первой дочери» страны.

Мир
Общество

Сурат Икрамов призывает вернуть трудовых мигрантов в Узбекистан

Известный узбекистанский правозащитник Сурат Икрамов призвал президента Шавката Мирзиёева срочно организовать чартерные рейсы для возвращения домой застрявших в разных странах трудовых мигрантов…

Узбекистан
Люди

Активисты и патриоты Узбекистана. Оскудела без вас земля…

Более страшным, чем система коррупции и подавления свобод в Узбекистане, является отсутствие людей борющихся против этого… в этом году страна потеряла - Виктора Крымзалова, Ахмад-ходжи Хорезми, Шухрата Рустамова…

Узбекистан
Общество

Застрявшие в Абхазии узбекистанские мигранты обращаются к Мирзиёеву

Помогите нам вернуться домой! Мы Ваш народ, Ваши дети, у нас паспорта граждан Узбекистана! - обращаются к президенту Шавкату Мирзиёеву узбекистанские трудовые мигранты, застрявшие в Абхазии.

Мир
Люди

Мигранты из Узбекистана бедствуют в Самарской области РФ

В то время как Узбекистан планирует «экспортировать людей» в Россию, тысячи узбекистанцев в стремлении вернуться домой мерзнут и мучаются в лагере в Кинельском районе Самарской области РФ, сообщает «Сталинград».

Мир

Новости из Мирa

Политика

Деньги Гульнары Каримовой – во благо власти или народа РУз?

Швейцария возвращает в Узбекистан 131 млн долларов США Гульнары Каримовой, как сохранить деньги от разворовывания? – говорит в интервью Ц-1 Умида Ниязова, шесть лет занимающаяся возвращением средств бывшей «первой дочери» страны.

Мир
Общество

Застрявшие в Абхазии узбекистанские мигранты обращаются к Мирзиёеву

Помогите нам вернуться домой! Мы Ваш народ, Ваши дети, у нас паспорта граждан Узбекистана! - обращаются к президенту Шавкату Мирзиёеву узбекистанские трудовые мигранты, застрявшие в Абхазии.

Мир
Люди

Мигранты из Узбекистана бедствуют в Самарской области РФ

В то время как Узбекистан планирует «экспортировать людей» в Россию, тысячи узбекистанцев в стремлении вернуться домой мерзнут и мучаются в лагере в Кинельском районе Самарской области РФ, сообщает «Сталинград».

Мир